Photo of the Remarkables mountain range in Queenstown, New Zealand.
侨报新闻

澳华裔被控在皇冠赌场洗钱 美国豪宅被法庭颁发禁止令

据《时代报》报导,涉嫌洗钱的一位澳洲华裔的妻子此前申请获取加利福尼亚一套被扣押的豪宅,遭到法庭拒绝。这名澳洲华裔此前据称在皇冠赌场获取了8.5亿元的资金。

据悉,高注额赌徒金丹白顺(Dan Bai Shun Jin,音译)目前正在接受美国国家税务局及澳洲联邦警方的调查。有关部门怀疑他与澳洲、美国、澳门和新加坡赌场的大规模洗钱活动有关。

而他的妻子马红杰(Hongjie Ma)最近向维州最高法院提出申请,要求取消加利福尼亚Fremont一套价值百万元的房产的禁止令。但是法院驳回了他的这一申请,法庭表示,这套房子有可能是利用洗钱资金买下的。

  作为调查的一部分,该套房产与其他三套房产一起在2013年被法庭扣押。

据报导,维州最高法院表示,2005年到2013年期间,金在皇冠赌场共获取了8.55亿元的资金,金还使用过多份身份证明文件,其中就包括六个澳洲护照。

金对这些数据提出了异议,但是他承认自己进行了高注额赌博,并且与转移数百万元的行动有关。

金声称,自己在中国有30万美元的基本工资,还有股份和分红等等。但是却没能提供文件证明这一说法。

法官迪克松(John Dixon)说:“马红杰和目击者的证词都证明,金是一个大赌徒,但是没有证据显示,这个人是怎样有这麼多的资金来进行高注额赌博的。”

加利福尼亚的这套豪宅是在2009年以170万美元价格买下的,大部分资金都是从皇冠赌场转移到一个由金和其妻子联合持有的美国银行账户。这套投资性房产之后被转移到了马红杰的名下。

美国一房产网站预计这套豪宅价值270万美元。

马红杰表示,澳洲联邦警方是依赖于税务局的零星情报而得出的结论,根本没有丈夫如何洗钱的详细信息。

针对金目前是否还在皇冠赌场赌博以及何时发现可疑活动的问题,赌场发言人没有发表评论。

目前马红杰和金还没有被起诉。

 

September 19, 2016

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